河北建投能源投資股份有限公司
董事會戰(zhàn)略與ESG管理委員會工作細則
（2004年3月23日第四屆董事會第二次
會議審議通過，2012年4月17日第六屆董事會第十一次
會議第一次修訂，2022年8月24日第九屆董事會第八次會議第二次修訂，2023年11月28日第十屆董事會第三次臨時會議第三次修訂）
第一章 總則
第一條 為完善公司治理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，健全重大投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大決策的效率和決策質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，董事會設(shè)立戰(zhàn)略與ESG管理委員會，并制定本工作細則。
第二條 董事會戰(zhàn)略與ESG管理委員會是為明確和細化董事分工，根據(jù)股東大會決議設(shè)立的董事會專門工作機構(gòu)，向董事會負責(zé)并報告工作。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會成員由五至七名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨立董事。
第四條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會成員按照“充分發(fā)揮董事
專家優(yōu)勢，適應(yīng)公司決策工作需要，綜合考慮董事任職情況，有利于提高工作效率的原則”，由董事長提名董事會研究確定。
第五條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長或董事長指定的委員擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會任期與董事會任期一致，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會按照上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。
第三章 工作職責(zé)
第七條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會的主要職責(zé)：
（一）根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議。
（二）對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資、融資方案進行研究并提出建議。
（三）對須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作方案進行研究并提出建議。
（四）對公司ESG戰(zhàn)略目標(biāo)與規(guī)劃進行研究并提出建議；審核公司ESG報告及其披露；
（五）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。
（六）對以上重大項目的實施進行檢查和督導(dǎo)。
（七）董事會委托和授權(quán)的其他事項。
第四章 議事程序
第八條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會會議召開前三日通知全體委員，委員不能親自出席，可以書面委托其他委員出席；會議由主任委員召集并主持，主任委員不能出席時可書面委托其他委員（獨立董事）主持。
第九條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會會議應(yīng)有三分之二以上的委員出席方可舉行。
第十條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會表決方式通常為舉手表決或投票表決，在委員認為充分了解所議事項，但不能親自出席時，該委員可以采取通訊方式參與表決。
第十一條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會會議應(yīng)當(dāng)按規(guī)定制作會議記錄，獨立董事的意見應(yīng)當(dāng)在會議記錄中載明，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十二條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會認為必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席戰(zhàn)略與ESG管理委員會會議。
第十三條 戰(zhàn)略與ESG管理委員會會議形成的建議和報告，經(jīng)出席會議的委員簽字后，以書面形式報公司董事會，作為董事會實施重大決策的參考依據(jù)。
第十四條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第十五條 董事會秘書按照戰(zhàn)略與ESG管理委員會的工作需要，負責(zé)資料準(zhǔn)備，協(xié)調(diào)服務(wù)，會議安排等工作。
第五章 附則
第十六條 本實施細則未盡事宜，以法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 本實施細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。并由公司董事會負責(zé)解釋和修訂。
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