2021年12月15日上午，漣源市公安局刑偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào)稱有人在石馬山辦事處實(shí)施詐騙。刑偵大隊(duì)聞信而動(dòng)，迅速組織實(shí)施抓捕，一舉抓獲了正在"開會(huì)"的吳某波等8人，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)16臺(tái)、虛假宣傳資料若干。

 

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（投資"TCH"虛擬幣的詐騙平臺(tái)）

 

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（虛構(gòu)了一個(gè)"碳森林"的投資項(xiàng)目）

 

（所謂的"保底盈利"來吸引受害人投資實(shí)施詐騙）

 

據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人吳某波等人利用國(guó)家推行"碳達(dá)峰""碳中和"等環(huán)保理念，虛構(gòu)了一個(gè)"碳森林"的投資項(xiàng)目，在國(guó)外一"去中心化交易所"設(shè)計(jì)了一款名叫"TCH"的虛擬幣，通過大量虛假宣傳，鼓動(dòng)受害人在平臺(tái)上投資"TCH"虛擬幣。他們以高額回報(bào)引誘受害人購買USDT幣后，再用USDT幣"投資"兌換其虛構(gòu)的TCH幣，利用所謂的"保底盈利"來吸引受害人投資實(shí)施詐騙。

 

犯罪嫌疑人聲稱通過激勵(lì)機(jī)制可以創(chuàng)造出大數(shù)據(jù)資本流，從而打造TCH共識(shí)。他們宣稱，TCH是整個(gè)碳森林生態(tài)唯一的通行證，會(huì)開啟一條全新財(cái)富通道。而實(shí)際上只要有人愿意"投資"購買，吳某波等人就能"坐享其成"，將受害人的所投資款變現(xiàn)全部納入囊中。同時(shí)，他們還利用傳統(tǒng)的傳銷模式"套路殺熟"，發(fā)展下線，引誘更多的受害人投資購買"TCH"虛擬幣。

 

其實(shí)，所謂的TCH幣是犯罪嫌疑人自行開發(fā)虛設(shè)的虛擬幣，是廣大詐騙分子實(shí)施詐騙的通用手段和慣用套路。自10月份以來，已有100余名受害群眾"投資"被騙，被騙金額高達(dá)140余萬元。

 

受害人王女士說，一方面，她輕信了"碳森林"項(xiàng)目是國(guó)家推廣的"碳中和"項(xiàng)目，另一方面，她認(rèn)為該項(xiàng)目回報(bào)高，可以從中獲取高額利潤(rùn)。王女士一開始投資了6000余元購買1000個(gè)USDT幣，在犯罪嫌疑人推薦的虛擬幣交易所上用購買來的1000個(gè)USDT幣購買了1000個(gè)TCH幣。王女士天天看著購買來的TCH幣不停地"升值"，一時(shí)欣喜若狂，認(rèn)為找到了一個(gè)好的投資發(fā)財(cái)項(xiàng)目，于是她又繼續(xù)投資了6萬元，購買了10000個(gè)USDT幣用于購買TCH幣。但是，當(dāng)王女士想將TCH幣變現(xiàn)時(shí)，卻無法操作提現(xiàn)。其實(shí)還沒等王女士反應(yīng)過來，她所謂的投資早已全打水漂，所投資金已全部被犯罪嫌疑人收入囊中。

 

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人吳某波、李某萍、黃某新、陳某龍、唐某、張某、賀某、杜某等8人對(duì)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前犯罪嫌疑人吳某波等8人全部因涉嫌詐騙罪被漣源市公安局依法刑事拘留。該案件還在進(jìn)一步辦理之中。

 

警方提示廣大市民：年關(guān)將至，網(wǎng)上刷單詐騙、網(wǎng)上投資詐騙、網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙等一系列詐騙案件高發(fā)。市民朋友務(wù)必增強(qiáng)防范意識(shí)，不相信他人穩(wěn)賺不賠的投資謊言，不貪圖網(wǎng)絡(luò)博彩、稿酬回報(bào)等投資誘惑，做到不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)帳，特殊情況及時(shí)報(bào)案。